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Para proceder penalmente en los presuntos a que mencionan las fracciones XIX y XX adicionadas al artículo 103 antes señalado, respecto de los hechos completados desde la entrada en vigor del presente Decreto, se estará a lo dispuesto en el producto 92 del Código. Por lo que respecta a las presunciones del delito de contrabando que se adicionan en las fracciones XIX y XX del producto 103 del Código actuales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se les aplicará las sanciones establecidas en el artículo 104 de tal ordenamiento legal. XI. Lo preparado en el último parágrafo del producto diez del Código no será aplicable a las notificaciones que deban efectuarse en el residencia para oír y recibir notificaciones previsto en el producto 18, fracción IV del propio Código. Créditos fiscales por impuestos federales, incluidos sus complementos, que hayan sido ciertos por las autoridades fiscales antes del 1o. De enero de 2001, aun cuando los mismos estén siendo pagados a período en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación.
- II. En la petición se indicará el sitio y el plazo en el cual hay que proporcionar los reportes o documentos.
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I. Que exista dictamen de auditor de afuera en el que se manifieste que la entidad no sea titular de activo alguno con el que resulte posible realizar el cobro total o parcial de los créditos, excluyendo aquellos que se encuentren cariños a través de garantía real al pago de obligaciones que estén firmes y que sean preferentes a las fiscales federales en concepto de lo dispuesto por este Código. I. Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación no excederá del beneficio mínimo de entre los concedidos por los acreedores que, no siendo partes similares, representen en conjunto por lo menos el 50% del monto reconocido a los acreedores no fiscales. En el momento en que el moroso tenga 2 o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables. Se piensan insolventes los deudores o los causantes solidarios cuando no tengan recursos embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan encontrar o en el momento en que hubieran fallecido sin dejar bienes que logren ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución. El contribuyente que actúe como depositario, va a deber rendir cuentas por mes a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que estén bajo su custodia.
Para conocer la localización de las sucursales que dan este sistema, consulte la página Canje de billetes y monedas. Los billetes de polímero duran más, por lo que se remplazan con menor frecuencia, lo que representa un ahorro para el Banco de México. Estos billetes se mantienen a lo largo de más tiempo en buen estado, lo que deja apreciar mejor sus especificaciones de seguridad. Para estos ejercicios se emplean las cotizaciones de aproximadamente 84,000 artículos específicos que integran la canasta del Índice Nacional de Costes al Cliente cada quincena. Los costos del 69% de estos productos ahora se manifiestan en entidades de 0 o 50 centavos por lo que en estos casos el redondeo no posee efectos sobre los costes. El 23% de los modelos tienen costes que acaban entre 0.51 y 0.99 al tiempo que los costos del 8% restante terminan en 0.01 a 0.49.
Artículo 145.Las autoridades fiscales demandarán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados en los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución. Asimismo se va a suspender la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de certamen mercantil dictada en concepto de la ley de la materia y siempre y cuando se hubiera notificado antes a estas autoridades la presentación de la demanda pertinente. III. A lo largo de quince días en la página electrónica que al efecto confirmen las autoridades fiscales, a través de reglas de carácter general. El citatorio a que se refiere este producto va a ser siempre y en todo momento para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el hogar o en su defecto con un vecino. Caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se va a hacer por medio del buzón tributario. Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le va a ser enviado un aviso mediante el mecanismo escogido por el contribuyente en términos del último parágrafo del producto 17-K de este Código.
En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los hechos frente al Ministerio Público Federal. III. Formule la declaratoria correspondiente, en las situaciones de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico contraindicado. II.Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan.
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Los impositores presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que exactamente la misma se haya realizado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique. En el momento en que el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las proporciones actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada. En el caso de que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que tiene relación este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerará negado el derecho al pago de los mismos, en su integridad o por la parte no pagada, según corresponda. El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general, va a poder detallar las situaciones en los que sin embargo que se ordene el ejercicio de las facultades de comprobación a que hace referencia el parágrafo noveno del presente producto, regirán los plazos establecidos por el parágrafo sexto del mismo, para llevar a cabo la devolución. El fisco federal deberá abonar la devolución que proceda actualizada de conformidad con lo pensado en el producto 17-A de este Código, desde el mes en que se efectuó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que tenga dentro el saldo a favor y hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito presente, se entenderá que la devolución está predisposición del contribuyente desde la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución.
El sistema se actúa por sus normas internas, que entre otras cosas, requieren que los bancos competidores tengan medidas enfocadas al fortalecimiento de los procesos precautorios en materia de lavado de dinero. Entre estos requisitos, los participantes deben tener sistemas de monitoreo para detectar transacciones poco comunes, filtrado de listas de personas bloqueadas, tal como expedientes de sus clientes del servicio para poder realizar una adecuada diligencia reforzada. Además de la información del pago realizado, el CEP tiene dentro el número de serie del certificado de seguridad, la cadena original y un sello digital que deja tanto validar su autenticidad como ofrecerle certeza al usuario acerca de su pago. Los datos de “Cuenta Beneficiaria” y/o “Monto” no encajan con la Clave Rastreo o Número de Referencia que se ingresó y por consiguiente únicamente arroja el estado de dicha clave o referencia.
Primero.- El presente Decreto va a entrar en vigor el día después al de su publicación en el Períodico Oficial de la Federación. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Los métodos que estén en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente Decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen. Cuarto.-Las sanciones pecuniarias previstas en la Ley Federal para Impedir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos van a deber adecuarse, en su caso, a la unidad de medida y actualización semejante que por ley se prevea en el sistema penal mexicano.
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En la situacion sosprechado en el parágrafo previo, cuando sea necesario efectuar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los impositores, en el período de tres meses no se va a contar el tiempo pasado entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquel en el que se dé dicha información o se realice el acto. Del mismo modo, cuando en la reposición del trámite se presente ciertos supuestos de suspensión a que tiene relación el producto 46-A de este Código, tampoco se va a contar en el período de tres meses el intérvalo de tiempo por el que se suspende el plazo para acabar las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, pensado en tal precepto, según corresponda, sin que dicho plazo logre sobrepasar de 5 años contados desde que se haya emitido la resolución. Producto 41-A.- Las autoridades fiscales podrán pedir a los impositores, causantes solidarios o terceros, datos, reportes o documentos auxiliares, que consideren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional o definitivo, del ejercicio y complementarias, así como en los avisos de compensación correspondientes, siempre y cuando se soliciten en un plazo no mayor de tres meses siguientes a la presentación de las citadas afirmaciones y anuncios. Las personas antes mentadas van a deber proporcionar la información solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha donde surta efectos la notificación de la solicitud pertinente. Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria va a poder pedir directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la información mencionada en tal párrafo, en el momento en que la solicitud que formule derive del ejercicio de las facultades a que mencionan los productos 22 y 42 de este Código, del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución. Tal petición, se considera una excepción al procedimiento predeterminado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
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